CNPJ – Nº. 58.546.338/0001-23 – NIRE 51400012156
O Sr. George Felipe Oliveira Rezende Ribeiro, com cargo de Presidente da Cooperativa Agrícola União do Vale, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 37 (trinta e sete), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Semipresencial, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo:
DATA: 24 de março de 2025.
LOCAL: Na Cooperativa Agrícola União do Vale, localizada no endereço: Avenida Cuiabá, sala 02, nº 1084, setor: nova querência, na cidade de Querência – MT.
HORÁRIO: Às 10:00 (dez horas) em 1ª (primeira) convocação com a presença de 2/3 dos Cooperados com direito a voto; ou às 14:30 (quatorze horas e trinta minutos) em 2ª (Segunda) convocação com a presença de metade mais um dos Cooperados com direito a voto, ou às 17:30 (Dezessete horas e trinta minutos) em 3ª (terceira) e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados com direito a voto.
ORDEM DO DIA:
Em Regime de Assembleia Geral Ordinária:
I – Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho
Fiscal, relativas ao exercício de 2024, compreendendo:
a) Relatório de Gestão;
b) Balanço Patrimonial (geral);
c) Demonstrativo das sobras ou perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para
a cobertura das despesas da sociedade;
d) Parecer do Conselho Fiscal.
II – Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas;
III – Eleição e posse dos componentes do Conselho de Administração:
a) Alteração na composição do Conselho de Administração, com a substituição do diretor presidente e diretor secretario, seguida da eleição e posse do novo conselho;
IV – Alteração da vigência do mandato do conselho administração:
a) conforme deliberação da eleição do novo conselho, passa a ser uma nova vigência.
V – Eleição de novos membros, ingresso no quadro da cooperativa;
VI – A fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração/Diretoria e do Conselho Fiscal.
VII –Outros assuntos que não seja de competência da Assembleia Geral Extraordinária:
a) Custo anual operacional e administrativo orçado para o ano seguinte.
b) Definição do cronograma de reuniões do conselho fiscal a serem realizadas durante o mandato.
Em Regime de Assembleia Geral Extraordinária:
I – Alteração do Artigo 5 inciso 1° do Estatuto Social da Cooperativa:
a) Alteração do processo de votação: o formato de votação deixará de ser realizado em assembleia e passará a ser definido pelo Conselho de Administração em conjunto da
aprovação da maioria dos cooperados presentes no quadro da cooperativa.
II – Alteração do Artigo 49 do Estatuto Social da Cooperativa:
a) Alteração da forma de reunião do conselho fiscal, passará a ser: O conselho fiscal
reúne-se ordinariamente conforme calendário anual e extraordinariamente sempre que necessário, com a participação de seus membros efetivos.
III – Inclusão do inciso 6º no artigo 49: Quando primeira reunião do conselho eleito, será definido, em conjunto com o Conselho de Administração e seus membros efetivos, o cronograma de
reuniões a serem realizadas durante o mandato. Esse calendário, deverá prever, no mínimo, seis reuniões anuais para viabilizar a emissão de pareceres sobre a prestação de contas. Todas as reuniões deverão ser registradas, lançadas no livro de atas de reuniões do conselho fiscal.
NOTAS:
1. Os associados poderão participar da assembleia presencialmente, na sede da cooperativa, ou à distância, de forma digital, pelos seguintes links:
Link para convocação as 10:00 hrs – https://meet.google.com/ueu-gjij-tea
Link para convocação as 14:30 hrs – https://meet.google.com/pez-npeo-vzx
Link para convocação as 17:30 hrs – https://meet.google.com/wqq-ouhg-eae
2. Para que o cooperado execute as devidas obrigações e deveres, as votações para deliberação, seguiram via plataforma forms e o link será disponibilizado durante a reunião no chat.
3. Para assinar a lista de presença da assembleia ordinária e extraordinária, o link da plataforma forms será disponibilizado durante a reunião no chat.
4. Os documentos referentes ao primeiro item da ordem do dia, descrito acima serão disponibilizados após conclusão da reunião, pelo correio eletrônico.
Querência – MT, 13/03/2025.
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George Felipe Oliveira Rezende Ribeiro
Diretor Presidente
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EDITAL CONVOCACAO AGO E AGE SEMIPRESENCIAL assinado
